Income Tax dept raids two companies in Tamil Nadu, detects undisclosed amount of Rs 450 crore | India News

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चेन्नईआयकर विभाग ने शुक्रवार को एक आईटी सेज डेवलपर, उसके पूर्व निदेशक और चेन्नई में एक प्रमुख स्टेनलेस स्टील आपूर्तिकर्ता के मामले में खोजों का संचालन किया और 450 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया, रविवार को वित्त मंत्रालय ने कहा ( 29 नवंबर, 2020)

यह तलाशी अभियान चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और कुड्डालोर में स्थित 16 परिसरों में चलाया गया।

पिछले 3 वर्षों में पूर्व-निदेशक और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचित लगभग 100 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है।

खोज ने इस बात का खुलासा किया कि आईटी एसईजेड डेवलपर ने एक निर्माणाधीन परियोजना में लगभग 160 करोड़ रुपये के फर्जी काम-का-व्यय का दावा किया है। संस्था ने एक ऑपरेशनल प्रोजेक्ट में फर्जी कंसल्टेंसी फीस के कारण लगभग 30 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का भी दावा किया था और इकाई द्वारा 20 करोड़ रुपये की सीमा के लिए अनजाने में ब्याज खर्च का भी दावा किया गया था।

खोज ने आईटी सेज डेवलपर से संबंधित कुछ शेयर खरीद लेनदेन का भी खुलासा किया। इस इकाई के शेयरों को इसके पूर्व शेयरधारकों, एक निवासी और एक अनिवासी इकाई द्वारा बेचा गया था, जिसने वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगभग 2,300 करोड़ रुपये के लिए मॉरीशस मध्यस्थ के माध्यम से अपने निवेश को पार कर लिया था, लेकिन इस बिक्री लेनदेन से पूंजीगत लाभ नहीं थे। विभाग को बताया।

दोनों शेयरधारकों के हाथों में अज्ञात पूंजीगत लाभ का निर्धारण करने के लिए जांच जारी है। नकद भुगतान और अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर से संबंधित एक अन्य भूमि लेनदेन भी परीक्षा के अधीन हैं।

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स्टेनलेस-स्टील आपूर्तिकर्ता के परिसर में पाए गए सबूतों से पता चला कि आपूर्तिकर्ता समूह बिक्री के तीन सेटों का संचालन कर रहा है: हिसाब; बेहिसाब और आंशिक रूप से हिसाब-किताब। प्रत्येक वर्ष की कुल बिक्री का 25% से अधिक की बेहिसाब और आंशिक रूप से बिक्री की गई राशि। इसके अलावा, निर्धारिती समूह ने विभिन्न ग्राहकों को बिक्री आवास बिल प्रदान किए हैं और इन लेनदेन पर 10% से अधिक का कमीशन प्राप्त किया है। जबकि वर्तमान में बेहिसाब आय का परिमाण किया जा रहा है, यह लगभग 100 करोड़ रुपये है। निर्धारिती समूह की संबंधित चिंताएं वित्तपोषण, धन उधार और अचल संपत्ति विकास में शामिल हैं। इन संस्थाओं द्वारा किए गए बेहिसाब लेनदेन और इन संस्थाओं में बेहिसाब पूंजी / ऋण आसव लगभग 50 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।

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